標題：泰鼎-KY 代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-31

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2022-03-31 14:09:15

說明：
1.董事會決議日期: 111/03/31
2.股東會召開日期: 111/04/28
3.股東會召開地點: Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (Apex 2)
30/101, 30/102, Sinsakhon Industrial Estate Village No. 1,
Kokklam Sub-district, Mueang Samut Sakhon District,
Samut Sakhon Province 74000, Thailand
4.召集事由一、報告事項:
1.)110年度營業報告書。
5.召集事由二、承認事項:
1.)110年度股東會會議記錄。
2.)110年度財務報表。
3.)110年度盈餘分派案。
4.)111年度選任查帳會計師及訂酬勞標準案。
5.)110年度發放董事分紅獎金案。
6.召集事由三、討論事項:
1.)修正背書保證作業程序
2.)修正取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期: NA
11.停止過戶截止日期: NA
12.其他應敘明事項:無