標題：泰鼎-KY 公告本公司董事會通過召集111年股束常會相關事宜

日期：2022-02-28

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2022-02-28 12:06:43

說明：
1.董事會決議日期:111/02/28
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.)110年度營業報告。
2.)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.)110年度決算表冊案。
2.)110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.)解除新任董事競業禁止之限制
2.)修正公司章程
3.)修正背書保證作業程序
4.)修正取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/26
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.其他應敘明事項:
依中華民國公司法相關規定，自111年03月08日至111年03月18日17時止，
受理股東以書面方式提案及董事(含獨立董事)候選人提名，
受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。