主旨: 本公司董事會決議召開民國111年股東常會
股票代號:3605
發言時間:2022-03-30 17:48:43
說明:
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業狀況報告。
(2)監察人審查民國110年度決算表冊報告。
(3)民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)募集國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正「董事及監察人選舉程序」部分條文案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、第192條之1及相關法令規定受理股東提案暨董事
候選人提名:
a.受理期間:111/04/22~111/05/03。
b.受理處所:本公司(地址:桃園市中壢區東園路13號)。
(2)電子方式行使表決權期間:111/5/28~111/6/26。
其他重大消息
主旨: 代子公司昆山揚明光學有限公司公告累計處分理財產品
達應行公告標準
股票代號:3504
發言時間:2022-03-30 17:50:02
主旨: 董事會決議不分派股利
股票代號:6165
發言時間:2022-03-30 17:49:28
主旨: 代子公司公告處分機器設備
股票代號:4943
發言時間:2022-03-30 17:49:27
主旨: 公告本公司召開111年度股東常會日期及召集事由(增列召集事由)
股票代號:6473
發言時間:2022-03-30 17:49:03
主旨: 公告本公司董事會決議不分派110年度員工酬勞及董事酬勞
股票代號:7507
發言時間:2022-03-30 17:48:45
主旨: 公告本公司一年內累積取得億光(2393)普通股股票達公告標準
股票代號:8070
發言時間:2022-03-30 17:48:20
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:2072
發言時間:2022-03-30 17:47:27
主旨: 公告有關子公司配合當地政府防疫政策停工事宜
股票代號:1598
發言時間:2022-03-30 17:47:13
主旨: 公告本公司會計暨稽核主管異動
股票代號:2841
發言時間:2022-03-30 17:47:03
主旨: 公告本公司董事會決議召開本公司民國111年度股東常會相關事宜
股票代號:7507
發言時間:2022-03-30 17:46:09