標題：旭東環保 董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-30

股票代號：1343

公司名稱：旭東環保

發言時間：2022-03-30 15:41:14

說明：
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司110年度營業報告案。
（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
（3）本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（2）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案
將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。
受理期間：自111年4月22日至111年5月3日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）