標題：旭東環保 董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-09

股票代號：1343

公司名稱：旭東環保

發言時間：2021-03-08 18:03:39

說明：
1.事實發生日:110/03/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
（1）董事會決議日期:110/03/08
（2）股東會召開日期:110/05/28
（3）股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）
（4）召集事由:
一、報告事項
（1）本公司109年度營業報告案。
（2）審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
（3）本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
二、承認事項：
（1）承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認109年度盈餘分派案。
三、討論事項：
（1）擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（2）擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
四、臨時動議。
5.股票停止過戶期間：110年03月30日至110年05月28日。
最後過戶日為109年03月30日，欲辦理現場過戶之股東務請於
110年03月29日（星期一）下午四點三十分前至華南永昌綜合
證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：台北市松山區民生
東路四段54號4樓），掛號郵寄者以110年03月29日郵戳為憑。
6.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之
議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三
百字，否則該提案不予列入。
受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。
受理期間：自110年3月22日至110年3月31日下午5點止。
（郵寄者以送達為憑）