主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:6742
發言時間:2022-03-29 16:58:06
說明:
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號
(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。
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發言時間:2022-03-29 16:57:24
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Drugs)獲美國專利核准
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