主旨: 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號:6742
發言時間:2021-07-30 15:32:56
說明:
1.發生變動日期:110/07/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:何昆年-澤米科技(股)公司董事長
董事:何瑞堂-三將空調工程有限公司董事
董事:阿波羅國際開發有限公司
董事:卡索得投資股份有限公司
董事:中華開發資本股份有限公司
董事:莊進茂-冠橙科技(股)公司董事長
董事:鍾聰明-順達科技(股)公司董事長
遠東國際商銀(股)公司執行董事
之初創業投資管理顧問(股)公司董事
監察人:楊聰河
監察人:宏泰電工股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
董事:全珩投資股份有限公司代表人:何昆年-澤米科技(股)公司董事長
董事:何信俊-阿波羅國際開發有限公司董事
董事:莊進茂-冠橙科技(股)公司董事長
董事:鍾聰明-順達科技(股)公司董事長
遠東國際商銀(股)公司執行董事
之初創業投資管理顧問(股)公司董事
獨立董事:朱祖琪-嘉基科技(股)公司財務副總
均英精密工業(股)公司監察人
獨立董事:李振瑞-創量科技(股)公司總經理
獨立董事:高誌廷-普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事
百川資本有限公司董事
明達醫學科技(股)公司法人董事代表人
安格科技(股)公司董事
海韻電子工業(股)公司董事
科際精密(股)公司董事
邑達電子(股)公司董事
4.異動原因:任期屆滿經股東常會全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
全珩投資股份有限公司代表人:何昆年 持有股份數額:5,378,518股
何信俊 持有股份數額: 716,352股
莊進茂 持有股份數額: 461,884股
鍾聰明 持有股份數額: 0股
朱祖琪 持有股份數額: 0股
李振瑞 持有股份數額: 0股
高誌廷 持有股份數額: 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/19~110/06/18
7.新任生效日期:110/07/30
8.同任期董事變動比率:全面改選(不適用)。
9.其他應敘明事項:本公司依公司章程及證券交易法第14條之4規定,自本屆董事選
任後設置審計委員會取代監察人,審計委員會成員由全數獨立董事組成,故經股
東會選任本屆獨立董事後,不再設置監察人。本屆審計委員會委員為獨立董事朱
祖琪、李振瑞及高誌廷,任期與董事會任期相同。
其他重大消息
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股票代號:6742
發言時間:2021-07-30 15:33:39
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及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情
形。
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股票代號:6742
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股票代號:4575
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股票代號:6768
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股票代號:4575
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股票代號:4575
發言時間:2021-07-30 15:32:33
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股票代號:4575
發言時間:2021-07-30 15:32:14
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:1776
發言時間:2021-07-30 15:32:00