標題：龍巖 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-29

股票代號：5530

公司名稱：龍巖

發言時間：2022-03-29 16:38:54

說明：
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
依據公司法172條之1規定受理股東提案：
受理時間：111年4月15日起至111年4月26日下午4時止
受理提案處所：新北市汐止區東勢街111號(本公司董事會秘書)