標題：唯數 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-28

股票代號：6626

公司名稱：唯數

發言時間：2022-03-28 17:34:44

說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司第四屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
七、散會。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人，
期間自民國111年4月15日至111年4月25日止，以書面方式受理，寄送本公司
(台北市中正區延平南路189號5樓)，以111年4月25日17時以前寄(送)達為準。
凡有意提案或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續，
並敘明聯絡人及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人
提名函件」，以備董事會回覆決議結果。
(2)股票最後過戶日:111年4月28日。