標題：駿熠電子 公告本公司107年股東常會全面改選董監事
日期：2018-06-05
股票代號：3642
發言時間：2018-06-05 18:49:46
說明：
1.發生變動日期:107/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：昶泓投資有限公司代表人-紀政孝(本公司法人董事及董事長)
董事：昶泓投資有限公司代表人-劉兆生(本公司法人董事及副董事長)
董事：昶泓投資有限公司代表人-衛純菁(本公司法人董事及營運長)
董事：昶泓投資有限公司代表人-陳士宏(本公司法人董事)
董事：寶盈環球投資有限公司代表人-方文伶(本公司法人董事)
獨立董事：郭緯中(本公司獨立董事)
獨立董事：許明廉(本公司獨立董事)
監察人：晶霖投資有限公司代表人-江家瑀(本公法人司監察人)
監察人：真旻投資股份有限公司代表人-李國光(本公法人司監察人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：昶泓投資有限公司代表人-紀政孝(本公司法人董事及董事長)
董事：昶泓投資有限公司代表人-劉兆生(本公司法人董事及副董事長)
董事：昶泓投資有限公司代表人-衛純菁(本公司法人董事及營運長)
董事：寶盈環球投資有限公司代表人-陳士宏(本公司法人董事)
董事：寶盈環球投資有限公司代表人-賴允傑(本公司法人董事)
獨立董事：許明廉(本公司獨立董事)
獨立董事：吳宗璋(本公司獨立董事)
監察人：真旻投資股份有限公司代表人-李國光(本公法人司監察人)
監察人：真旻投資股份有限公司代表人-陳立濬(本公法人司監察人)
監察人：沛康實業有限公司代表人-陳文傑(本公法人司監察人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：昶泓投資有限公司：2,202,390股，代表人-紀政孝：0股
董事：昶泓投資有限公司：2,202,390股，代表人-劉兆生：0股
董事：昶泓投資有限公司：2,202,390股，代表人-衛純菁：0股
董事：寶盈環球投資有限公司：311,217股，代表人-陳士宏：0股
董事：寶盈環球投資有限公司：311,217股，代表人-賴允傑：0股
獨立董事：許明廉：0股
獨立董事：吳宗璋：0股
監察人：真旻投資股份有限公司：3,000股，代表人-李國光：0股
監察人：真旻投資股份有限公司：3,000股，代表人-陳立濬：0 股
監察人：沛康實業有限公司：5,000股，代表人-陳文傑：13,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/03/24~107/03/23
9.新任生效日期:107/06/05~110/06/04
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:否
