標題：駿熠電子 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-05

股票代號：3642

公司名稱：駿熠電子

發言時間：2018-06-05 18:45:56

說明：
1.股東常會日期:107/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認106年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十二屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席，任期自107年6月5日起至
110年6月4日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理私募國內有擔保可轉換公司債
(二)通過辦理私募國內無擔保可轉換公司債
(三)通過辦理私募普通股案
(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無