標題：洋基工程 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-03-28

股票代號：6691

公司名稱：洋基工程

發言時間：2022-03-28 17:17:35

說明：
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(二)本公司一一○年度經理人及員工績效獎金估列案
(三)本公司一一○年度營業報告書及財務報表
(四)本公司一一○年度盈餘分配案
(五)本公司出具一一○年度內部控制制度聲明書案
(六)修訂「公司章程」部分條文案
(七)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(八)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(九)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(十)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
(十一)擬設置公司治理主管案
(十二)符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質
(十三)本公司111年股東常會受理股東提案期間及場所
(十四)擬訂定本公司召開111年股東常會案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。