標題：洋基工程 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-01-21

股票代號：6691

公司名稱：洋基工程

發言時間：2022-01-21 16:12:41

說明：
1.董事會決議日期:111/01/21
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案
(2)110 年度審計委員會審查110年度營業決算報告
(3)110 年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(4)110 年度經理人及員工績效獎金估列情形報告案
(5)投保董事責任保險情形報告案
(6)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表承認案
(2)110 年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，自111年3月21日至111年3月31日止受理持股1%股東提案，
凡有意提案之股東請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑，務請於
111年3月31日17時前提出(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日當日
前)送達本公司(新北市林口區文化二路一段266號18樓之3)財會部。