標題：尚凡 公告本公司一○七年股東常會全面改選董事且異動達三分之一
日期：2018-06-05
股票代號：5278
發言時間：2018-06-05 18:48:01
說明：
1.發生變動日期:107/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 All Blue Ltd.法人代表人：張家銘，本公司董事長暨總經理
董事 Double Ltd.法人代表人：林東慶，集團子公司執行長
董事 Spruce Ltd.法人代表人：林志銘，思挖皮科技股份有限公司董事長
董事 Steamwheedle Cartel Ltd.法人代表人：舒雨凡，本公司資深副總經理
董事 中華開發創業投資股份有限公司法人代表人:吳欣芳，
中華開發資本管理顧問股份有限公司生醫基金部協理
董事 廖文宏，聯穎科技股份有限公司總經理
獨立董事 黃明達，淡江大學資訊管理系教授
獨立董事 許振湖，振翊法律事務所主持律師
獨立董事 陳威光，政治大學金融系教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 All Blue Ltd.法人代表人：張家銘，本公司董事長暨總經理
董事 Double Ltd.法人代表人：林東慶，集團子公司執行長
董事 Spruce Ltd.法人代表人：林志銘，思挖皮科技股份有限公司董事長
董事 Steamwheedle Cartel Ltd.法人代表人：舒雨凡，本公司資深副總經理
董事 張立，本公司財務長
董事 廖文宏，聯穎科技股份有限公司總經理
獨立董事 何吉弘，紅谷資訊股份有限公司董事長
獨立董事 林冠宇，鴻名企業股份有限公司管理處資深副總經理
獨立董事 余弘偉，安得斯有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 All Blue Ltd.法人代表人：張家銘 3,128,700股
董事 Double Ltd.法人代表人：林東慶 760,443股
董事 Spruce Ltd.法人代表人：林志銘 687,001股
董事 Steamwheedle Cartel Ltd.法人代表人：舒雨凡 537,408股
董事 張立 121,252股
董事 廖文宏 130,000股
獨立董事 何吉弘 0股
獨立董事 林冠宇 0股
獨立董事 余弘偉 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11-107/06/10
9.新任生效日期:107/06/05
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。
