標題：環泰 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-28
股票代號：4207
發言時間：2022-03-28 14:53:12
說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度現金股利配發報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)修訂股東會議事規則案。
(4)修訂取得或處分資產處理程序案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日111年4月24日(星期日)
適逢例假日，故現場過戶提前至111年4月22日(星期五)下午4時30分前親臨本公司
股務代理機構「亞東證券股份有限公司」(新北市板橋區新站路16號13樓)，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續
(2)於疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
(股東e票通網址 https://www.stockvote.com.tw)
電子投票行使期間：111年5月24日至111年6月20日。
如欲出席股東會現場，請 貴股東應全程佩帶口罩，並配合量測體溫。
倘股東未佩帶口罩，或經連續量測兩次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫38度
者，禁止進入股東會現場。
