(5511)德昌-重大訊息2022-03-25重大訊息- 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

標題：(5511)德昌-重大訊息2022-03-25

主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

股票代號：5511

公司名稱：德昌

發言時間：2022-03-25 18:12:25

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台中市北區五權路401之1號11樓會議室(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）民國110年度營業報告。
（2）監察人審查民國110年度決算表冊報告。
（3）民國110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
（4）民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。
（5）修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司民國110年度決算表冊案。
（2）承認本公司民國110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案。
（2）廢止及新訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（4）修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
（5）修訂本公司「股東會議事規則」案。
（6）修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事及獨立董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國111年4月12日起至民國111年4月22日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月22日17時前送達提出並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：德昌營造股份有限公司（台中市北區五權路401之1號）
(2)受理董事(含獨立董事)提名之詳細內容請參採候選人提名制選任董監事
相關公告。
(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月18日至111年
6月14日止。

標題：(5511)德昌-重大訊息2022-03-25

主旨：代重要子公司經典國際股份有限公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：5511

公司名稱：德昌

發言時間：2022-03-25 18:14:07

標題：(5284)jpp-KY-重大訊息2022-03-25

主旨：本公司內部稽核主管異動

股票代號：5284

公司名稱：jpp-KY

發言時間：2022-03-25 18:14:01

標題：(5511)德昌-重大訊息2022-03-25

主旨：代重要子公司玉新開發建設股份有限公司公告董事會決議不分派股利