主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
股票代號:1225
發言時間:2022-03-25 17:48:11
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會查核報告書。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司背書保證辦理情形報告。
(5)本公司會計政策變動報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止之
限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
111年4月17日起至111年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡
有意提案之股東務請於111月4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,
以掛號函件寄送。
受理處所:台中市大肚區沙田路一段453號。
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