標題：立凱-KY 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-25
股票代號：5227
發言時間：2022-03-25 16:01:38
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2021年度(110年)營業報告。
(2)本公司2021年度(110年)審計委員會查核報告。
(3)本公司2021年度(110年)減資執行情形暨健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司2021年度(110年)私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2021年度(110年)營業報告書與財務報表案。
(2)本公司2021年度(110年)虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募普通股增資案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理，持有本公司之發行股份總數達1%以上
之股東始可向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事名單。
(2)股東提案以ㄧ項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。所提議案以三百字為
限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(3)股東提名獨立董事候選人以1席為限，超過則全數無效。獨立董事候選人之專業資
格、持股及兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定
(4)受理處所：以書面方式送達至桃園市桃園區興華路2-1號(本公司財務部)。
(5)受理期間：2022年4月22日上午9時至2022年5月2日下午5時止。
