標題：晶彩科 本公司董事會決議召開111年股東會
日期：2022-03-25
股票代號：3535
發言時間：2022-03-25 15:57:49
說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環北路二段197號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告書。
(2)本公司110年度監察人審查決算表冊報告。
(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」，並更名為「企業永續發展實務守則」報告。
(6)本公司修訂「公司治理實務守則」報告。
(7)本公司修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
(3)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定本公司「董事選任程序」案。
(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年05月25日
至111年06月21日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(2)依據公司法第192條之1規定，本公司擬就111年股東會持股1%以上股東
提案之受理期間訂於111年04月15日至111年04月25日下午5時止，受理處所為
本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市環北路2段197號，
電話：03-5545988。
