標題：大峽谷-KY 本公司董事會決議召開111年股東常會召開事宜。

日期：2022-03-25

股票代號：5281

公司名稱：大峽谷-KY

發言時間：2022-03-25 14:51:08

說明：
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台灣台中市潮港城國際美食館(408台中市南屯區環中路四段2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司2021年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查2021年度決算表冊。
第三案：修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
第四案：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
2021年度營業報告及合併財務報表承認案。
第二案：2021年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易處
理作業程序)」案。
第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第三案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第四案：修訂本公司「章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(i)依照台灣公司法第172條之1規定，，持股達已發行股份總數1%以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司擬訂定111年04月23日起至
至111年05月03日止受理股東以書面方式提案，受理股東提案相關作業悉
依公司法第172條之1規定辦理。
(ii)受理股東提案處所：
大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司
地址：台中市西屯區市政北七路186號24樓之五