標題：大峽谷-KY 公告本公司110年度股東會重要決議事項

日期：2021-09-02

股票代號：5281

公司名稱：大峽谷-KY

發言時間：2021-09-02 17:46:07

說明：
1.股東常會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2020年度盈餘分配表承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2020年度營業報告書及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第四屆董事(含獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易處理作業程序)」
討論案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(5)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。