標題：泰茂 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-24

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2022-03-24 18:14:57

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查110年度決算報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)解除新任董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間
自民國111年5月28日至111年6月24日止。