標題：雙鍵 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-24

股票代號：4764

公司名稱：雙鍵

發言時間：2022-03-24 17:41:06

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)110年度審計委員會審查報告案。
(3)110年度員工及董事酬勞報告案。
(4)110年度盈餘分派現金股利報告案。
(5)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無。