標題：宜特 代重要子公司創量科技股份有限公司公告董事會決議召開
111年股東常會相關事宜
日期：2022-03-24
股票代號：3289
發言時間：2022-03-24 17:21:54
說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司110年度營業報告
(2)、監察人審查110年度決算表冊報告
(3)、110年度累積虧損達實收資本額二分之一以上報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、110年度決算表冊案
(2)、110年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)、重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)、重新訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/16
11.停止過戶截止日期:111/06/14
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為111年5月15日，
停止股票過戶期間自111年5月16日起至111年6月14日止。凡持有本公
司股票尚未辦理過戶手續者，茲因最後過戶日適逢星期例假日，故現
場過戶務請於111年5月13日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構
「元大證券股份有限公司股務代理部」(103432台北巿承德路三段210
號B1樓)辦理過戶手續，郵寄者以111年5月15日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。
2.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本
公司擬訂於民國111年03月28日起至民國111年04月07日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年04月07日
16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送，郵寄者以送達日為憑。
受理方式：書面。
受理處所：創量科技財務處，新竹市力行路9號2樓
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)、該議案非股東會所得決議者。
(2)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)、該議案於公告受理期間外提出者。
(4)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事者。
3.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法令規定辦理，如因疫情影響
而須變更股東會開會地點，擬授權董事長全權處理並公告之。
