主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:3693
發言時間:2022-03-24 16:39:40
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞之報告
(2)本公司民國一一○年度營業報告書
(3)本公司民國一一○年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上之股東,得以書面向
公司提出股東常會議案。本公司訂於111年4月15日至111年4月25日,每日上午9時至下
午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述
期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將
處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
二、除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項者。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議
案。
三、受理股東提案處所:營邦企業股份有限公司財務部﹝地址:桃園市蘆竹
區大興路20巷19弄9號 電話:03-3138386﹞
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過110年度員工及董監酬勞分派情形
股票代號:3540
發言時間:2022-03-24 16:42:13
主旨: 代本公司之子公司兆豐期貨股份有限公司公告財務部主管及
主辦會計異動
股票代號:2886
發言時間:2022-03-24 16:41:55
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:3540
發言時間:2022-03-24 16:41:19
主旨: 本公司提報董事會民國110年第四季合併財務報告
股票代號:3693
發言時間:2022-03-24 16:40:26
主旨: 本公司董事會決議股利分派情形
股票代號:3540
發言時間:2022-03-24 16:40:21
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:3540
發言時間:2022-03-24 16:38:44
主旨: 本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸
與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款
規定公告
股票代號:5276
發言時間:2022-03-24 16:38:39
主旨: 代重要子公司三能器具(無錫)有限公司公告處分招商銀行理財商品
股票代號:6671
發言時間:2022-03-24 16:38:18
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:5276
發言時間:2022-03-24 16:38:13
主旨: 代重要子公司三能器具(無錫)有限公司公告處分寧波銀行理財商品
股票代號:6671
發言時間:2022-03-24 16:37:56