標題：營邦 公告本公司110年股東常會決議事項

日期：2021-08-31

股票代號：3693

公司名稱：營邦

發言時間：2021-08-31 17:37:48

說明：
1.股東常會日期:110/08/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第九屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無