標題：兆勁 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-23

股票代號：2444

公司名稱：兆勁

發言時間：2022-03-23 21:15:48

說明：
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:兆勁科技股份有限公司(原名:友旺科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會通過下列事項
(1)本公司「110年度內部控制制度聲明書」同意案
(2)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(3)擬具本公司民國 110 年度虧損撥補案。
(4)110 年度盈餘分派相關事宜。
(5)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(6)訂定本公司「董事選任程序」案。
(7)擬辦理私募有價證券案。
(8)金融機構融資額度案(一)。
(9)遠期外匯交易同意案。
(10)金融機構融資額度案(二)。
(11)金融機構融資額度案(三)。
(12)召開 111 年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無