標題：特力 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-23

股票代號：2908

公司名稱：特力

發言時間：2022-03-23 18:42:11

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告案
(5)「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」修正報告案
6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:(1)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
(2)「公司章程」部分條文修正案
(3)「股東會議事規則」部分條文修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會
40日前，另行召開董事會討論並公告相關訊息