主旨: 代重要子公司『特力屋股份有限公司』公告
召開111年股東常會事宜
股票代號:2908
發言時間:2022-03-21 18:04:31
說明:
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/04/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告案。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/30
11.停止過戶截止日期:111/04/28
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份
總數百分之1以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,一股東
以一項為限,所提議案以300字為限。受理股東提案期間訂於111年3月25日
起至111年4月4日止(每日上午9時至下午5時);受理處所:台北市內湖
區新湖三路23號6樓 特力屋股份有限公司 財務部;並如有股東逾公司
公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。
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