主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:9937
發言時間:2022-03-23 18:32:26
說明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2B會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度董事酬勞暨員工酬勞分派案報告。
(4)本公司110年度董事酬金報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無。
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