標題:必應 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
日期:2022-03-23
股票代號:6625
發言時間:2022-03-23 18:24:17
說明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北巿羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選二席董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自111年4月8日起至111年4月18日止,受理
股東書面提案及董事候選人提名,受理處所為本公司財務部(地址:台北市內湖區新湖
一路370號3樓),其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為111年5月17日至民國111年
6月13日止。