主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6474
公司名稱:華豫寧
發言時間:2018-09-28 16:24:31
說明:
1.臨時股東會日期:107/09/28
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)申請股票上櫃案。
(2)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證程序」案。
(5)設置審計委員會並增訂「審計委員會組織規則程序」案。
(6)「股東會議事規則」修訂案。
(7)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、選舉事項:補選獨立董事案。
獨立董事當選名單:黃祥穎。
三、其他議案
解除本公司新任獨立董事競業行為禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管異動
股票代號:6291
發言時間:2018-09-28 16:32:25
主旨: 公告本公司107年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
及速動比率
股票代號:8080
發言時間:2018-09-28 16:29:10
主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會
通過新任獨董競業禁止之限制案
股票代號:6474
發言時間:2018-09-28 16:25:59
主旨: 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任。
股票代號:6474
發言時間:2018-09-28 16:25:37
主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單
股票代號:6474
發言時間:2018-09-28 16:25:02
主旨: 公告本公司107年08月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:3523
發言時間:2018-09-28 16:22:49
主旨: 公告本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之NDR(Non-Deal Roadshow)
股票代號:8436
發言時間:2018-09-28 16:21:39
主旨: 公告本公司107年8月份自結合併財務報表之高流動資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
股票代號:1512
發言時間:2018-09-28 16:20:58
主旨: 公告本公司財務資訊
股票代號:4415
發言時間:2018-09-28 16:20:07
主旨: 公告合併公司107年8月31日之負債比率、流動比率、
速動比率
股票代號:8084
發言時間:2018-09-28 16:18:31