標題：華豫寧 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-09-28

股票代號：6474

公司名稱：華豫寧

發言時間：2018-09-28 16:24:31

說明：
1.臨時股東會日期:107/09/28
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)申請股票上櫃案。
(2)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證程序」案。
(5)設置審計委員會並增訂「審計委員會組織規則程序」案。
(6)「股東會議事規則」修訂案。
(7)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、選舉事項:補選獨立董事案。
獨立董事當選名單:黃祥穎。
三、其他議案
解除本公司新任獨立董事競業行為禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無