標題：華豫寧 公告本公司107年股東常會重要決議

日期：2018-06-29

股票代號：6474

公司名稱：華豫寧

發言時間：2018-06-29 17:29:21

說明：
1.股東會日期:107/06/29
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司106年度盈餘分配案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案。
三、選舉事項:補選獨立董事案。
獨立董事當選名單:羅瑞霖，原玉玲。
四、其他議案
通過解除本公司新任獨立董事競業行為禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無