標題：合晶 董事會決議召集本公司111年股東常會事宜

日期：2022-03-23

股票代號：6182

公司名稱：合晶

發言時間：2022-03-23 17:39:57

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路100號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國一一○年度營業報告。
2.審計委員會民國一一○年度查核報告。
3.本公司民國一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.赴大陸投資情形報告。
5.本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國一一○年度營業報告書暨財務報表案。
2.本公司民國一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.擬發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。
5.辦理私募有價證券案。
6.本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司申請在中國大陸之
證券交易所上市案。
7.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:無。