標題：鈦昇 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜
日期：2022-03-23
股票代號：8027
發言時間：2022-03-23 16:39:09
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司2021年度營業報告。
第二案：本公司2021年度審計委員會審查報告。
第三案：本公司國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。
第四案：本公司2021年度董事酬勞及員工分紅分派報告。
第五案：本公司2021年度盈餘分配現金股利情形報告。
第六案：本公司第六~七次買回庫藏股執行情形報告。
第七案：本公司修訂2019年度「買回股份轉讓員工辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：2021年度營業報告書及財務報表案。
第二案：2021年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司修訂「公司章程」部分條文案。
第二案：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第三案：本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無。
