標題：商億-KY 公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息
(召開方式：實體股東會)
日期：2022-03-23
股票代號：8482
發言時間：2022-03-23 16:07:14
說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:大瀚環球商務中心 市府中心（台北市信義區忠孝東路四段
560號8樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2021年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查本公司2021年度決算表冊報告。
(3)本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)本公司2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「背書保證作業程序」修正案。
(2)本公司「取得或處分資產作業辦法」修訂案。
(3)本公司修訂章程案（特別決議）。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選七席董事（含三席獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
擬解除本公司新任董事之競業禁止案（特別決議）。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本次股東會受理股東提案及董事提名
相關事宜如下:
受理提案期間:自111年04月08日至111年04月18日
受理提案處所:商億全球控股有限公司 臺北市大安區敦化南路二段97號2樓
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:111年05月14日至111年
06月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】。
