標題：冠亞 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-22

股票代號：6758

公司名稱：冠亞

發言時間：2022-03-22 19:02:44

說明：
1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司110年度營業報告書及財務報表(含
個體及合併財務報表)。
(3)通過本公司110年度盈餘分派案。
(4)通過委任111年度財務報表簽證會計師案。
(5)通過內部控制制度聲明書案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
案。
(9)通過提請股東會改選本公司董事案。
(10)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業
禁止案。
(11)通過本公司召開111年股東常會案。