標題：晶瑞光 公告本公司董事會決議事項

日期：2022-03-22

股票代號：6787

公司名稱：晶瑞光

發言時間：2022-03-22 18:49:18

說明：
1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)有關本公司民國110年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)本公司民國110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。
(3)本公司民國110年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)修訂本公司【公司章程】案。
(5)修訂本公司【股東會議事規則】案。
(6)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。
(7)召開本公司民國111年股東常會相關事宜。
(8)本公司民國111年股東常會之受理股東提案。
(9)訂定子公司億達薄膜股份有限公司內部控制制度、內部稽核制度、取得或處分資產
處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序。
(10)訂定孫公司鎮江磐禾商貿有限公司內部控制制度、內部稽核制度、取得或處分資產
處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序。
(11)修訂本公司【公司治理實務守則】案。
(12)增資億達薄膜股份有限公司案。
(13)變更110年現金增資計畫案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無