標題：晶瑞光 公告本公司董事會決議事項

日期：2021-12-29

股票代號：6787

公司名稱：晶瑞光

發言時間：2021-12-29 15:45:53

說明：
1.事實發生日:110/12/29
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)訂定薪資報酬委員會111年度工作計劃案。
(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。
(3)審議本公司內部人年度調薪案。
(4)本公司111年度營運計劃暨預算案。
(5)本公司111年度稽核計劃。
(6)修訂本公司內控制度【研發循環】、【融資循環】、【其他管理制度】案。
(7)修訂本公司【會計制度】案。
(8)銀行額度案。
(9)投保董事及經理人責任險。
(10)本公司民國111年度簽證會計師獨立性及公費案。
(11)資金貸予子公司案。
(12)背書保證案。
(13)解除本公司董事競業禁止之限制案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無