標題：亞航 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-22

股票代號：2630

公司名稱：亞航

發言時間：2022-03-22 16:23:37

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告書。
(二)110年度審計委員會審查報告書。
(三)110年度員工酬勞分配情形報告。
(四)110年度盈餘分派情形報告。
(五)110年度董事領取酬金報告。
(六)更名並修正「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案。
(二)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(二)修正「公司章程」案。
(三)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修正「股東會議事規則」案。
(五)解除現任董事競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
因配合辦理除息及本次股東常會作業事宜，
亞航一(26301)及亞航二(26302)於111年3月24日至111年6月15日期間停止轉換。