主旨: 公告本公司董事會召集111年股東常會
股票代號:8091
發言時間:2022-03-21 18:41:01
說明:
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回公司股份情形暨庫藏股轉讓員工辦法報告。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:無。
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