主旨: 公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜
股票代號:3028
發言時間:2022-03-21 18:32:17
說明:
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案。
(二)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/10~111/06/08,
債券持有人如擬申請轉換,最遲應於111/04/07向往來證券商辦理轉換手續。
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股票代號:3058
發言時間:2022-03-21 18:24:21