(8488)吉源-KY-重大訊息2022-03-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

標題：(8488)吉源-KY-重大訊息2022-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2022-03-21 16:03:27

說明：
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台南市東區裕學路90號(塔木德台南會館會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告案
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告案
(3)2021年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)2021年度營業報告書暨財務報告案
(2)2021年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：111年5月18日至
111年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東會
e票通】「網址：https://www.stockvote.com.tw」，依相關說明投票。
三、依據公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提
案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，提案受理期間
為111年4月11日至111年4月20日止，受理提案處所為：吉源控股股份有限公司
台灣分公司(台南市東區富農街一段199巷15號2樓)

標題：(8488)吉源-KY-重大訊息2022-03-21

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2022-03-21 16:06:31

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2022-03-21

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉財/嘉駿/百景/嘉吉公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2022-03-21 16:05:46

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2022-03-21

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉財/嘉駿/百景/嘉吉公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%