主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6864
公司名稱:元樟生技
發言時間:2022-03-21 15:05:29
說明:
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:寒軒國際大飯店B2樓國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告「龍燈四KY,代碼:41414」投資人注意事項:債券持
有人若未於111年3月24日前(含)申請轉換債券為本公司普通
股,本公司將按債券面額以現金收回全部流通在外之債券。
股票代號:4141
發言時間:2022-03-21 15:13:51
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:2743
發言時間:2022-03-21 15:13:48
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:6864
發言時間:2022-03-21 15:10:01
主旨: 代重要子公司豪士多股份有限公司公告董事會通過
110年度員工酬勞分派案
股票代號:1810
發言時間:2022-03-21 15:06:35
主旨: 公告本公司董事會通過110年度財務報告
股票代號:6864
發言時間:2022-03-21 15:05:53
主旨: 代重要子公司豪士多股份有限公司公告董事會決議
分派股利
股票代號:1810
發言時間:2022-03-21 15:03:33
主旨: 代重要子公司豪士多股份有限公司公告董事會
代行股東常會通過重要決議事項
股票代號:1810
發言時間:2022-03-21 14:59:15
主旨: 代重要子公司聚信光電(深圳)有限公司公告復工事宜
股票代號:3527
發言時間:2022-03-21 14:58:05
主旨: 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會
股票代號:3704
發言時間:2022-03-21 14:53:58
主旨: 公告本公司持有被控股公司家數變動
股票代號:3712
發言時間:2022-03-21 14:52:18