標題：峰源-KY 董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-18

股票代號：6807

公司名稱：峰源-KY

發言時間：2022-03-18 19:20:45

說明：
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:本公司111/03/18召開董事會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/03/18
(2)股東會召開日期:111/06/28
(3)股東會召開地點:台北市復興北路1號6樓之6本公司台北聯絡處。
(4)召集事由:
報告事項
2021年度營業報告書。
審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
承認事項
2021年度營業報告書及財務報表案。
2021年度盈餘分配案。
討論事項
修訂「章程」部分條文案。
修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
臨時動議
(5)停止過戶起始日期:111/04/30
(6)停止過戶截止日期:111/06/28
(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是