標題：今展科 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
日期：2022-03-18
股票代號：6432
發言時間：2022-03-18 19:04:36
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度董事酬勞及員工酬勞案。
(4)可轉換公司債執行報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任守則」修正名稱及部份條文。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)公司債停止轉換期間︰自111年04月11日起至111年06月09日止。
(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 111年
04月04日起至111年04月14日止(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會之
提案。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年05月10日至111年06月
06日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
