標題：今展科 公告本公司董事會決議事項

日期：2022-03-18

股票代號：6432

公司名稱：今展科

發言時間：2022-03-18 18:55:40

說明：
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:今展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)、通過本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(二)、通過本公司一一○年度盈餘分配案。
(三)、通過本公司一一○年度董事酬勞及員工酬勞案。
(四)、通過本公司一一○年度內部控制制度聲明書。
(五)、通過本公司間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案。
(六)、通過本公司經理人一一○年度績效獎金之內容及數額。
(七)、通過本公司一一一年度簽證會計師委任案及獨立性評估案。
(八)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(九)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文及取得或處分資產核決
權限表案。
(十)、通過本公司銀行授信展期案
(十一)、通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案
(十二)、通過本公司董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案
(十三)、通過受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名
(十四)、通過解除新任董事競業禁止案
(十五)、通過召集本公司一一一年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。