主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:6432
發言時間:2022-03-18 18:55:40
說明:
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:今展科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)、通過本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(二)、通過本公司一一○年度盈餘分配案。
(三)、通過本公司一一○年度董事酬勞及員工酬勞案。
(四)、通過本公司一一○年度內部控制制度聲明書。
(五)、通過本公司間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案。
(六)、通過本公司經理人一一○年度績效獎金之內容及數額。
(七)、通過本公司一一一年度簽證會計師委任案及獨立性評估案。
(八)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(九)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文及取得或處分資產核決
權限表案。
(十)、通過本公司銀行授信展期案
(十一)、通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案
(十二)、通過本公司董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案
(十三)、通過受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名
(十四)、通過解除新任董事競業禁止案
(十五)、通過召集本公司一一一年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過110年度個體財務報告
股票代號:4771
發言時間:2022-03-18 19:05:02
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股票代號:4771
發言時間:2022-03-18 19:04:42
主旨: 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
股票代號:6432
發言時間:2022-03-18 19:04:36
主旨: 公告本公司董事會通過一一○年度董事酬勞及員工酬勞發放情形
股票代號:6432
發言時間:2022-03-18 19:01:24
主旨: 公告本公司董事會通過一一○年度合併財務報告
股票代號:6432
發言時間:2022-03-18 18:59:21
主旨: 公告董事會決議資金貸與子公司-VIETNERGY
有限責任公司美金300萬元。
(符合第一項第三款)
股票代號:6125
發言時間:2022-03-18 18:53:16
主旨: 公告本公司公司治理主管人員異動
股票代號:5858
發言時間:2022-03-18 18:53:15
主旨: 公告本公司及子公司PT Cosmo依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第25條第一項第2.3.4款申報事項
股票代號:2466
發言時間:2022-03-18 18:50:15
主旨: 公告本公司董事會召開111年股東常會事宜(更正)
股票代號:1709
發言時間:2022-03-18 18:49:46
主旨: 公告本公司與銀行簽訂聯合授信合約
股票代號:2466
發言時間:2022-03-18 18:49:22