標題：華新 本公司董事會決議以視訊輔助方式召開111年股東常會
並增列議案事宜公告
日期：2022-03-18
股票代號：1605
發言時間：2022-03-18 18:22:10
說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/05/13
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業及決算報告。
2.審計委員會審查報告。
3.審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
4.一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.本公司募集國內無擔保普通公司債情形報告。
6.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一○年度營業報告及決算表冊案。
2.承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司章程案。
2.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。
3.討論修訂本公司股東會議事規則案。(本次增列)
4.討論解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/15
12.停止過戶截止日期:111/05/13
13.其他應敘明事項:
召開視訊輔助股東會相關說明：
i. 視訊輔助股東會時間：111年5月13日上午九時。
本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集
保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問
答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.
tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年4月13日起，至遲於股東會二日前
（111/5/10 前），於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.
stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人
，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東
會意願書，並於111年4月13日起至111年5月10日下午四時前，送達本公司股務聯辦
室（地址：台北市內湖區行善路398號8樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、
觀看直播、文字提問及投票。
v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊
方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開
會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤
銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股
東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議
案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出
席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式
參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤
銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事
，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出
席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公
司訂於111年5月17日上午九時於臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳延
期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不
再重新寄發開會通知。
x. 若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
