標題：華新 董事會決議召開111年股東會相關事宜公告

日期：2022-02-22

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2022-02-22 15:19:14

說明：
1.董事會決議日期:111/02/22
2.股東會召開日期:111/05/13
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業及決算報告。
2.審計委員會審查報告。
3.審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
4.一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.本公司募集國內無擔保普通公司債情形報告。
6.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一一○年度營業報告及決算表冊案。
2.承認一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司章程案。
2.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。
3.討論解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/15
11.停止過戶截止日期:111/05/13
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自111年2月24日起至3月7日
下午5點止，受理股東提案處所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路398
號8樓；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決
權。