標題：大拓-KY 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-18

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2022-03-18 18:21:28

說明：
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(3)2021年度現金股利分派情形報告。
(4)2021年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2021年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第177條之 1規定，本公司召開股東會
採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，
其行使期間為 111年 5月 17日至111年 6月 13日止。